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涉案资金近4亿!14人栽在湖州警方手上!

2017-12-14 那角落 >>预防犯罪研究中心

来源:爱湖州

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12月8日上午,湖州市公安局开发区分局召开专题新闻发布会,通报了侦破“新智谷”特大网络诈骗案案情,已有14人归案,追回赃款5800万元,涉案金额高达3.8亿元。

据警方介绍,这是一伙拥有高学历高智商的犯罪嫌疑人,通过搭建一个类似股票交易的电子平台,靠炒作所谓的名贵白酒,骗取4000多人的参与。

今年9月份,开发区警方陆续接到关于湖州市“新智谷”贸易有限公司存在违规交易的投诉。警方在对该公司进行调查后发现,该公司于2016年12月在我市注册成立,但实际经营办公地在杭州萧山。公司挂靠在湖州产权交易中心,以电子撮合的方式进行白酒等产品的网上销售。

康山派出所副所长 林业

他们有一款产品,是个白酒,老百姓投资之后可以拿到他们的酒票,这个酒票放在他们的电子盘上会有一个类似于股票的上涨和下跌,如果这个价格上涨了,比如你是1000块钱一瓶的酒票买入的,涨到1500卖了,就相当于股票涨了,你就获得了利润,这个就是新智谷最主要吸引散户进行投资的方式。

为了规避涉嫌期货交易的嫌疑,新智谷公司宣称自己有白酒仓库,任何买家都可以随时将酒票交割后换成白酒。提货后又可以开始新一轮的投资。

康山派出所副所长 林业

如果你在第一期拿到酒票之后点交割,就是提货的话,每提货一瓶可以在第二期当中得到5票的配新权,就是以发行价价格买第二期酒票,等于是拿到原始股,以这种方式来吸引散户把这种酒拿回家,然后让散户把钱再投入到第二期当中。

新智谷每隔一段时间会发行新一期酒票,发行价是860元,发行后往往会快速上涨到数千元,如此巨大的涨幅让很多投资者看到了获利的空间,于是纷纷投钱进去。

记者:你是通过什么途径了解到这个买酒的?

投资人贵先生:听朋友讲的。

记者:有人给你介绍的是吧,当时怎么跟你说的?

投资人贵先生:说这个东西是稳赚的,唯一存在的风险就是叫我们不要去抄电子盘,就是抄价格盘。

记者:有人跟你说是稳赚的?

投资人贵先生:对

记者:你觉得这个世界上有没有稳赚的事情?

投资人贵先生:我也不是很懂。

记者:别人跟你说这个肯定赚钱你就相信了?

投资人贵先生:对对。

当越来越多的人把钱投入到这个平台后,7月18号交易突然停牌,20天后复牌,此后交易价格每天都是跌停,酒票根本没有人买。

康山派出所副所长 林业

庄家就是新智谷和合伙人(联创)在里面炒作,通过频繁的交易,才使得酒票价格在短期内迅速上扬,不停的涨停板涨停板,以此来吸引散户,最主要的操作手段就在这里。

康山派出所副所长 林业

我们查证后,发现在这个平台操作过程中,有4000多个账号是亏本的,2000多个账号盈利的,入金就是钱交到平台当中是3.8亿元,出金是2.59亿元,损失大概是1.45亿元左右,除去有一些挣钱的账号1800多万,实际损失有1.27亿元左右。

警方查证发现,该平台每期酒票开盘后迅速上涨是因为新智谷利用自己操控的AB账户频繁买卖,哄抬价格,把第一期白酒价格从860元炒到最高6800元,造成平台活跃的假象。

记者:王明辉

编辑:林平 沈竹青

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