手机那角落网

中普集团案调查现重要进展:已归集资金7亿,群众举报成效显著!

2018-12-30 那角落 >>金融虎



金融虎讯 12月30日消息,已被立案侦查的辽宁中普利诚投资咨询有限公司(简称中普金服)线下业务退出有了新进展。刚刚,据沈阳互联网金融行业协会通报显示,过去1个月,资金归集、缩减支出成效显著,11月15日至12月15日,归集资金余额从 6.09亿增加至7.02亿。截止目前,已完成出借端存量余额与三方平台数据资金流水电脑比对工作,已核实88749条,涉及金额91.4亿元。截止至2018年12月15日,存量余额95.51亿出借人登记工作已经完成99.4%,核对出借人登记信息完成77,520条。此外,过去1个月,面向社会征集举报线索累计收到投诉、举报邮件45封,内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据,目前已转交相关部门进行处理。


过去1个月中普系调查现重要进展


今日,据沈阳互联网金融行业协会最新通报介绍显示,一个月以来,协会工作组继续归集资金、缩减企业运营支出,资产端核查、资产盘点,关联企业调查,应对各类诉讼案件,追查中普系关联资产,积极协调处理公司与员工关系,各项工作均有具体进展。


(一)过去一个月,资金归集、缩减支出成效显著。


11月15日至12月15日,归集资金余额从 6.09亿增加至7.02亿,期间实际回款金额增加1.2046亿,环比增长幅度25%。


期间企业共计支出约2,746万元,其中员工工资约945万元,保险以及税费累计支出约为262万元,水、电、房租、物业等费用累计支出约605万元,资产端保证金退还累计支出约934万元。


期间企业裁减653人,工资减少209万元;保险及税费减少63万元,合并9个营业部,缩减15个营业部的职场面积,关停5个营业部,费用减少11万元,总体来看,12月工资、保险税费以及水电费等支出整体比11月环比下降14%。


(二)过去一个月,出借人信息核查、登记核对工作进展迅速。


截止目前,已完成出借端存量余额与三方平台数据资金流水电脑比对工作,已核实 88,749条,涉及金额91.40亿元,占比为96.32%和95.70%。未核实3,392条,涉及金额 4.11亿元。未比对成功的仍在进行手工比对。


截止至2018年12月15日,存量余额95.51亿出借人登记工作已经完成99.4%,核对出借人登记信息完成77,520条,占比84.12%,未完成部分正在进行逐笔核对。


(三)过去一个月,资产端核查、资产盘点工作进展顺利。


通过交叉比对,截止12月15日,贷端完成核实金额为31.85亿元;车房网金额9.06亿元.合计完成40.91亿元,占比77.92%。从11月15日至12月15日,核实金额从38.56亿增加了2.35亿,增长6.09%。


(四)过去一个月,关联企业法律调查工作取得重大进展。


通过将新的关联公司纳入监管,经筛查将关联公司增加了629家,由截止上个月的1079家增加至1708家,同比增长58.29%,与银行交易流水的比对确认工作正在有序进行。已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了113家,由截止上个月的229家增加至342家,同比增长49.34%,其中公章208枚,合同章57枚,法人章146枚,财务章197枚,营业执照正本101件,营业执照副本298件。已归集各类合同增加了8679份,由截止上个月的8321份增加至约17000份(含租赁、装修、采买支出),同比增长104.30%。已审查统计员工劳动合同、人事档案增加了3373份,由截止上月的1065份增加至4438份,同比增加316.71%。起草、制作各类相关文件总计4113份。已归集数据文件增加了3700G由截止上月的5000G增加至8700G(资产端合同、内部各项费用审批文件及内部日常文件),同比增长74%。


通过审计、审查发现的线索和材料,进一步将企业漏报和隐匿的资产源以及相关企业不配合审计工作的,纳入中普系公司的监管范围内,工作组正在进一步深入核查。


(五)过去一个月,中普公司注销工作已经有序开展。


对辽宁中普利才投资管理有限公司的10家分公司,辽宁中普立达海外移民中介信息服务有限公司的64家分公司的注销工作已经开展,截止至2018年12月20日,已经成功注销分公司1家,已完成国地税注销的分公司6家,正在办理国地税注销的分公司6家,另有61家分公司正在准备注销相关准备。


沈阳互联网金融行业协会表示,请广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念,理性维权,不信谣、不传谣、不参与各类非法集聚活动,配合政府部门工作,支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后,统一制定兑付方案,妥善安排兑付事宜。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度,最大限度保护出借人的利益。


群众举报线索成效显著将调查核实


值得重点指出的是,过去1个月,沈阳互联网金融行业面向社会征集举报线索成效显著。通报显示,协会累计收到投诉、举报邮件45封,内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据,目前已转交相关部门进行处理。


实际上,在12月7日,协会即发布了“举报信箱来信情况通报”。通报显示,此前,沈阳互联网金融行业协会公开社会线索举报邮箱,向中普出借人及社会各界征集线索,截至2018年12月7日上午,收到邮件共计18封。


线索举报邮件的内容主要包括:1. 举报中普公司高层管理人员XX存在使用巨额财产现象;2. 提供线索称XXXX有限公司为中普关联公司;3. 举报中普公司原高管XX、原XX市经理XX,涉嫌职务侵占;4. 举报中普XX城市高管XX任职期间获取大量非法所得资产,并将其转移;5. 提供中普境内从事相关违规行为人的微信号;6. 对于中普公司无债权对接情况的反映;7. 对于中普公司不当支出情况的反映。


沈阳互金协会表示,以上情况需要进一步调查核实、补足证据,协会将持续关注。



通报还表明,部分出借人实名举报中普关联公司高管XXX涉嫌职务侵占,并提供了相关证据材料,协会予以重视,并将进一步加强协调会计师事务所、律师事务所等相关机构持续关注。协会建议举报者尽可能提供证据材料,并与沈阳市公安局北站分局取得联系,以便中普公司良退工作顺利进行。


有举报人提出,中普公司使用双方约定外的XX公司账号进行收款,协会将根据举报人提供的证据材料中显示的公司账号信息,协同相关部门对于该账号的权利人、资金往来等信息加强关注。


部分出借人在举报邮件中表示中普高管存在偷税漏税的情况,或提出关联公司线索,尽管并未提出相关线索材料,但协会仍坚持推动良退工作的全面开展,酌情予以关注。


此外,针对有群众在微信群中发表不当言论,试图造谣、煽动传谣,危害政府形象、抹黑政府等现象,沈阳互金协会表示,将对肆意发布不良信息、造谣传谣者予以警告,必要时将通过法律途径解决。


沈阳互金协会还强调,天网恢恢疏而不漏,凡涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人,警方将追查到底。只有投案自首,才有可能得到法律的从宽处理。感谢广大人民群众积极向协会及公安机关举报相关线索,凡举报有功的,协会将予以奖励;对包庇违法犯罪分子的,将依法追究其法律责任。


12月21日,沈阳互金协会亦在通报中提请广大出借人注意,应当冷静、理性维护自身合法权益。目前,中普良性退出工作正在稳步进行,协会在尽最大努力去推进进程。只有中普公司稳定运营,业务退出工作顺利进展,才能更大程度保护出借人的合法权益。


中普系实控人臧延斌或仍处失联状态


直至昨日,还有投资人问询“中普公司实际控制人臧延斌失联”何时归案?但从目前媒体报道和已公开的通报来看,还未出现进一步的消息。


今年8月30日,据投资人爆料,金融虎曾率先发布了“中普金服将全面停止线下P2P业务:逾期拟两年左右偿付本息”的消息。根据“中普原线下P2P业务良性退出公告”显示,该公司决定将于2018年9月3日起全面停止中普旗下所有线下业务,线上平台“赚个房”以及“中普金服”平台正常运营。公告还称,中普公司核心高管及股东已向沈阳市沈河区监管及公安部门备案并把其本人出入境证件交由公安机关保管,坚决承诺不跑路不失联,直到完成兑付方案,并且愿意随时接受监管部门及广大投资人的监督。


9月7日,中普发布线下业务良性退出工作委员会成立通告,公告宣布平台良性退出并成立线下业务良性退出工作委员会。根据公告,工作委员会有五项职责,包括:1、代表中普公司与沈阳互联网金融行业协会(以下简称“协会”)进行沟通。2、协助律师事务所和会计师事务所进行法律尽职调查和财务审计工作。3、工作委员会自本通告发布之日起至中普业务退出完成之日止,期间内工作委员会成员不得退出委员会,须持续履责。 4、定期召开会议,拟定初步解决方案,与协会沟通并确定后,落实执行解决方案。5、建立出借人的合法沟通渠道,设立咨询专线,确保出借人能够及时了解线下业务良性退出的进展情况。


今年11月24日,沈阳市互联网金融行业协会发布“关于中普公司处置进度的情况说明”揭露了中普系案件的部分细节和情况。金融虎曾发布了“中普集团涉嫌非吸已被立案:实控人失联,归集资金6亿余元”的报道。在陷入兑付危机3个多月后,中普金服最终被立案侦查,其涉案情况及涉及金额等数据也首度被公开。


这份通报表明,2018年8月28日,中普公司股东、高管到沈阳市公安机关报案,称中普公司实际控制人臧延斌失联,导致中普公司出现经营危机。经初步核查,中普公司向社会不特定人群吸收资金,人数超过150人,金额超过500万元,给出借人造成的直接损失超过50万元,根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,此案符合非法吸收公众存款犯罪的构成要件和立案标准,且属于“数额巨大或者有其他严重情节”。8月29日,市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作。


金融虎还注意到,据中普官网公告显示,该公司于2018年9月1日向沈阳互联网金融协会提出了良性退出经营线下业务的申请。从9月2日开始截至目前,中普官网关于退出事宜累计共发布了42份公告,披露其“良性退出进程”。在该公司11月15日发布的最新一份通报还表示:“向大家承诺公司绝不跑路”。不过,自11月15日之后,中普官网关于“退出进程通报”便再无更新。


据中普集团官网介绍,中普金服科技集团是以互联网技术、云计算、大数据采集处理能力为依托,专为中小微企业提供优质技术服务和综合产品服务的科技公司。目前,中普金服科技集团的服务对象已成功覆盖金融、房产、汽车、媒体、电子商务、生活服务等各大领域。官网信息显示,赚个房平台运营主体为辽宁中普金服互联网科技集团有限公司,中普金服平台运营主体为北京中普信富投资管理有限公司。中普集团官网运营主体信息则显示为辽宁中普利诚投资咨询有限公司。



官网数据显示,中普集团两家线上平台“赚个房”以及“中普金服”的累计成交额超过10亿元,其中,赚个房平台年化收益率最高为11%,出借总额已超过4亿4787万3000元;中普金服平台平均年化收益率为9.05%,累计出借总额已超过6亿361万5144元。在借贷余额方面,截至2018年08月29日,赚个房借贷余额为3.62亿元,中普金服当前借款人数量424,人均借款余额为114323.11元。



据金融虎了解,沈阳互联网金融行业协会自2018年9月1日接受辽宁中普利诚投资咨询有限公司(简称“中普公司”)线下业务良性退出申请以来,先后已发布了17次相关情况的进展通报。对此案关注的投资人可登陆沈阳互联网金融行业协会官网(www.syifia.com)或关注沈阳互联网金融行业协会官方公众号查看相关进展,提供举报线索的投资人可发邮件至:SYIFIA@syifia.com/TS@syifia.com。协会在有关部门的指导下,根据《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》,将监督中普公司有序开展退出工作。

微信扫一扫
分享到朋友圈